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新華聯文化旅游發展股份有限公司 2021年年度股東

2022-06-07網紅主播admin 999
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內容提示: ●本次股東大會無否決提案的情形。 ●本次股東大會不涉及

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

●本次股東大會無否決提案的情形。

●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、本次股東大會的基本情況

會議召開時間:

現場會議時間:2022年5月19日下午13:30開始,會期半天。

網絡投票時間:2022年5月19日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年5月19日9:15-15:00。

股權登記日:2022年5月11日現場會議召開地點:北京市通州區臺湖鎮新華聯會議中心。

會議召集人:新華聯文化旅游發展股份有限公司董事會。

會議方式:本次會議采取現場和網絡投票相結合的方式。

會議主持人:公司董事長馬晨山先生

本次會議的召集和召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之有關規定。

會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共18名,代表股份1,股,占公司有表決權股份總數的63.3405%。其中:參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人1名,代表股份數1,股,占公司有表決權股份總數的61.1735%;通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東及股東代理人17名,代表股份數41,100,312股,占公司有表決權股份總數的2.1669%。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。因新冠肺炎疫情防控需要,見證律師通過視頻方式參加了本次股東大會并進行了見證。

二、議案的審議和表決情況

本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決,具體審議與表決情況如下:

公司獨立董事在本次股東大會上作了述職報告。

特別說明:

1、議案6為特別決議事項,獲得出席本次會議的股東所持表決權的2/3以上通過;

2、議案7涉及關聯交易事項,關聯股東已回避表決;

3、議案8獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議。本次股東大會僅選舉一名獨立董事,不適用累積投票制。

三、律師見證情況

1、律師事務所名稱:北京市中倫律師事務所

2、見證律師:賈琛、劉宜矗

3、結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、召集人資格合法有效,會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司本次股東大會決議;

2、北京市中倫律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

新華聯文化旅游發展股份有限公司董事會

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