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云南羅平鋅電股份有限公司第八屆董事會第六次

2022-08-22網紅主播admin 945
證券代碼:002114證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2022-066 云南羅平鋅電股份有限公司 第八屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,

證券代碼:002114證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2022-066

云南羅平鋅電股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開基本情況

云南羅平鋅電股份有限公司第八屆董事會第六次會議于2022年8月16日上午9:00以現場加通訊表決方式召開,應參與表決的董事8人,實際參與表決的董事8人。本次會議發出8張表決票,收回有效表決票8張。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、會議議案審議情況

1、會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于《為全資子公司項目貸款提供保證擔?!返念A案。

具體內容詳見披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告編號為“2022-068”號的公司《為全資子公司項目貸款提供保證擔保的公告》。

2、會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于《提請召開2022年第二次臨時股東大會》的議案。

由于公司本次為全資子公司羅平富鋅農業發展有限公司的單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產的10%,因此該事項尚需提交股東大會進行審議。公司董事會擬定于2022年9月2日下午2:30召開2022年第二次臨時股東大會,審議上訴議案。

三、備查文件

1、第八屆董事會第六次會議決議;

2、獨立董事對第八屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

云南羅平鋅電股份有限公司

董事會

2022年8月17日

證券代碼:002114證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2022-67

云南羅平鋅電股份有限公司

第八屆監事會第三次(臨時)會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開基本情況

云南羅平鋅電股份有限公司第八屆監事會第三次會議于2022年8月12日以傳真、電子郵件等方式發出通知,并通過電話確認。于2022年8月16日10:00以現場表決方式召開,應參與表決的監事5人,實際參與表決的監事5人。會議的召集召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

會議以5票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了關于《為全資子公司項目貸款提供保證擔?!返淖h案。

具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告編號為“2022-68”號的公司《關于為全資子項目貸款提供保證擔保的公告》。

本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、公司第八屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

云南羅平鋅電股份有限公司

監事會

2022年8月17日

證券代碼:002114證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2022-068

云南羅平鋅電股份有限公司

關于為全資子公司項目貸款提供保證擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

2022年8月16日,云南羅平鋅電股份有限公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第三次臨時會議審議通過了關于《為全資子公司項目貸款提供保證擔?!返念A案。因公司全資子公司羅平富鋅農業發展有限公司項目建設需求,富鋅公司擬向中國農業發展銀行羅平縣支行申請授信18,600.00萬元的項目貸款,該筆貸款由羅平鋅電提供保證擔保,擔保期限為十年。

由于本次單筆擔保額度超過公司最近一期經審計凈資產的10%,該預案尚需提交股東大會進行審議。

二、被擔保人基本情況

1.被擔保人基本情況如下:

被擔保人名稱:羅平富鋅農業發展有限公司

成立時間:2001年10月29日

注冊地點:云南省曲靖市羅平縣臘山街道云貴路766號

法定代表人:周偉

注冊資本:11,500萬元

主營業務:食品生產;糧油倉儲服務;農產品質量安全檢測;檢驗檢測服務;飼料生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;飼料原料銷售;畜牧漁業飼料銷售;油料種植;休閑觀光活動;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;酒店管理;日用百貨銷售;初級農產品收購;農副產品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

2.主要股東和實際控制人:

3.被擔保人最近一年又一期的主要財務狀況如下表:

4.經查詢,被擔保方羅平富鋅農業發展有限公司未被列為失信被執行人。

三、擔保協議的主要內容

1.擔保方式:公司提供保證擔保。

2.擔保期限:十年。

3.擔保金額:18,600.00萬元。

本次公司為全資子公司項目貸款提供擔保的相關擔保協議尚未簽訂,具體擔保次數、擔保金額、擔保期限、擔保形式等內容以實際簽署的擔保協議或合同等文件約定為準。

對于授權范圍內實際發生的擔保事項,待擔保合同簽署時,公司將按照法律法規及證券監管部門的規定,及時履行信息披露義務,披露擔保進展。

四、董事會意見

1.擔保的原因及必要性:

公司根據《股票上市規則》的相關規定,對全資子公司富鋅公司項目貸款提供保證擔保。富鋅公司取得項目貸款,有助于減輕建設過程中的資金壓力,加快富鋅油菜三產融合發展項目的建設進度,并能盡快實現項目建設目的。

2.董事會意見:

公司第八屆董事會第六次(臨時)會議,以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過關于《為全資子公司項目貸款提供保證擔?!返念A案。

董事會認為:公司為富鋅公司申請銀行授信額度提供擔保,是基于支持羅平縣鄉村振興富鋅油菜三產融合發展項目建設所做出的決策,符合富鋅公司發展戰略要求和公司整體發展戰略。本次被擔保人為公司100%控股的全資子公司,公司對其具有充分的控制權,能夠充分了解其發展戰略及經營狀況,且富鋅油菜三產融合發展項目具備政策扶持、發展前景優越等優勢,公司認為對其進行的保證擔保風險可控,不會對公司的經營產生不利影響,不會損害公司及股東的權益。本次議案的審議程序符合《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作》的規定。

3.獨立董事意見:

經核查,我們認為本次擔保是對全資子公司日常經營發展的支持,有利于推進富鋅油菜三產融合發展項目的建設進度,該擔保事項不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意該議案,并同意將關于擔保的預案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司及控股子公司對外擔保額度總金額為29,200.00萬元;公司及控股子公司對外擔??傆囝~為23,222.42萬元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為15.82%;上市公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔??傆囝~為2,970.00萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為2.02%。

經查詢,公司及控股子公司無逾期債務對應的擔保余額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額等情況。

六、備查文件

1.《關于同意為羅平富鋅農業發展有限公司申請項目貸款提供保證擔保的決議》;

2.第八屆董事會第六次(臨時)會議的會議決議;

3.第八屆監事會第三次臨時會議的會議決議。

特此公告。

云南羅平鋅電股份有限公司

董事會

2022年8月17日

證券代碼:002114證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2022-069

云南羅平鋅電股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、本次股東大會為公司2022年第二次臨時股東大會。

2、本次股東大會由公司董事會召集,并經公司第八屆董事會第六次(臨時)會議決議召開。

3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間:

現場會議召開時間為:2022年9月2日14:30。

網絡投票時間為:2022年9月2日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年9月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年9月2日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的一種,同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

當前屬于防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情時期,公司積極響應國家號召,為保障廣大股東健康,公司建議股東通過網絡投票的方式進行本次股東大會投票表決。

羅平縣新冠肺炎疫情防控指揮部發布新冠肺炎疫情防控風險提示:

一、即日起,曲靖市外入羅人員需查驗24小時內核酸檢測陰性證明,并根據風險動態情況,采取相應健康管理措施。所有曲靖市外入羅人員,抵羅后一律執行3天內2次核酸檢測健康管理措施;已做“落地檢”的入羅人員,間隔24小時再進行1次核酸檢測。

二、酒店賓館等重點場所,社區網格要嚴格查驗進入人員的健康碼、行程卡,督促7天內曲靖市外入羅人員完成3天內2次核酸檢測。

三、所有曲靖市外入羅人員須在入羅前,通過“曲靖防疫”小程序或電話方式向目的地社區進行報備。

四、8月1日以來有海南、西藏、新疆旅居史的人員,做好個人防護,3天內完成2次核酸檢測。

對于會議臨近召開時間的最新防疫政策要求,公司將在后續披露的股東大會召開提示性公告中予以說明。

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