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綠田機械股份有限公司公告

2022-08-22網紅主播admin 932
公司代碼:605259公司簡稱:綠田機械 綠田機械股份有限公司 第一節重要提示 1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不

公司代碼:605259公司簡稱:綠田機械

綠田機械股份有限公司

第一節重要提示

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

第二節公司基本情況

2.1

公司簡介

2.2主要財務數據

單位:元幣種:人民幣

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用√不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用√不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用√不適用

證券代碼:605259證券簡稱:綠田機械公告編號:2022-020

綠田機械股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

綠田機械股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2022年8月18日在公司四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年8月8日通過電子方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人,親自出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

會議由董事長、總經理羅昌國先生主持,本次董事會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議,會議形成了如下決議:

1、審議通過《關于2022年半年度報告及摘要的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》。

2、審議通過《關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

獨立董事對該項議案發表了一致同意的獨立意見。

3、審議通過《關于開展期貨套期保值業務的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

獨立董事對該項議案發表了一致同意的獨立意見。

4、審議通過《關于制定〈綠田機械股份有限公司期貨套期保值業務管理制度〉的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

綠田機械股份有限公司董事會

2022年8月19日

證券代碼:605259證券簡稱:綠田機械公告編號:2022-021

綠田機械股份有限公司

第五屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

綠田機械股份有限公司第五屆監事會第十三次會議于2022年8月18日在公司四樓會議室以現場的方式召開。會議通知已于2022年8月8日通過電子方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人,親自出席監事3人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。

會議由監事會主席王玲華先生主持,本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議,會議形成了如下決議:

1、審議通過《關于2022年半年度報告及摘要的議案》

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

監事會認為:公司2022年半年度報告的編制和審議程序規范合法,符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定,內容真實、準確、完整。公司2022年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息真實客觀反映了公司2022年半年度的財務狀況和經營成果。未發現參與2022年半年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》。

2、審議通過《關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

綠田機械股份有限公司監事會

2022年8月19日

證券代碼:605259證券簡稱:綠田機械公告編號:2022-022

綠田機械股份有限公司

關于2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準綠田機械股份有限公司首次公開發行股票的批復》文核準,并經上海證券交易所同意,綠田機械股份有限公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票2,200萬股,發行價格為27.10元/股,募集資金總額為人民幣59,620.00萬元,扣除發行費用人民幣7,057.55萬元后,募集資金凈額為人民幣52,562.45萬元,天健會計師事務所已于2021年6月4日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了“天健驗〔2021〕269號”《驗資報告》。

募集資金使用和結余情況

截至2022年6月30日,公司2022年半年度實際使用募集資金1,432.41萬元,募集資金余額為10,436.11萬元(包括累計收到的銀行利息收入減除手續費等的凈額)。

單位:人民幣萬元

二、募集資金管理情況

募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《綠田機械股份有限公司募集資金管理制度》。根據《管理制度》,公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構長江證券承銷保薦有限公司于2021年6月4日分別與招商銀行股份有限公司臺州路橋支行、中國農業銀行股份有限公司臺州路橋支行、中國工商銀行股份有限公司臺州路橋支行和浙商銀行股份有限公司臺州路橋小微企業專營支行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

募集資金專戶存儲情況

截至2022年6月30日,公司募集資金專戶存儲情況如下:

單位:人民幣萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

募集資金投資項目的資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,截至本報告期末,募集資金實際使用情況詳見附表1:募集資金使用情況對照表。

募投項目先期投入及置換情況

報告期內,公司不存在以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的情況。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內,公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

公司于2022年4月27日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下,使用不超過人民幣5,000萬元(含本數)的閑置募集資金進行現金管理,授權期限為董事會審議通過之日起12個月內有效,在上述額度及期限內,資金可循環滾動使用。

截至2022年6月30日,公司未使用閑置募集資金進行現金管理。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內,公司不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

超募資金用于在建項目及新項目的情況

報告期內,公司不存在以超募資金用于在建項目及新項目的情況。

節余募集資金使用情況

報告期內,公司募投項目尚未投資完成,不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

募集資金使用的其他情況

報告期內,公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內,公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內,公司及時、真實、準確、完整地披露了相關信息。募集資金實際使用情況與披露的內容相符,不存在募集資金違規使用的情形。

特此公告。

綠田機械股份有限公司董事會

2022年8月19日

附表1:

募集資金使用情況對照表

單位:萬元

[注]:綠田生產基地建設項目設備分批投入使用,本期僅部分達到預定可使用狀態,尚未達產,故無法判斷是否達到預計效益。

證券代碼:605259證券簡稱:綠田機械公告編號:2022-023

綠田機械股份有限公司

關于開展期貨套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

●投資種類:綠田機械股份有限公司及子公司擬開展的期貨套期保值業務僅限于與公司生產經營相關的原材料,包括并不限于銅、鋁、聚丙烯等。

●投資金額:擬開展的期貨套期保值業務投入保證金最高額度不超過人民幣1,000萬元,使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

●履行的審議程序:公司于2022年8月18日召開第五屆董事會第十五次會議,審議通過《關于開展期貨套期保值業務的議案》,該議案無需提交股東大會審議。

●特別風險提示:公司及子公司開展套期保值業務,以合法、謹慎、安全和有效為原則,不以套利、投機為目的,主要是用來規避由于原材料價格的波動所帶來的風險,但套期保值業務操作也存在一定的風險,敬請投資者注意投資風險。

一、投資情況概述

投資目的

為充分利用期貨市場的套期保值功能,規避生產經營中原材料價格波動風險,減少因原材料價格波動造成的產品成本波動,保證產品成本的相對穩定,降低對生產經營影響。根據公司及子公司業務實際情況,綜合考慮采購規模及套期保值業務預期成效等因素,公司及子公司擬開展與生產經營相關的原材料的套期保值業務。公司本次投資符合《會計準則》關于套期保值相關規定,資金使用安排合理,不會影響公司及子公司主營業務的發展。

投資金額

公司及子公司擬開展的期貨套期保值業務投入保證金最高額度不超過人民幣1,000萬元,在前述投資額度內,資金可以循環滾動使用。

公司及子公司自有資金。

投資期限

自本次董事會審議通過之日起12個月內有效。

授權事項

在上述額度范圍和期限內,董事會授權期貨套保工作小組負責具體實施套期保值業務相關事宜,并簽署相關文件。

二、審議程序

公司于2022年8月18日召開第五屆董事會第十五次會議,審議通過《關于開展期貨套期保值業務的議案》,同意公司及子公司開展期貨套期保值業務,開展的期貨套期保值業務僅限于與公司生產經營相關的原材料,包括并不限于銅、鋁、聚丙烯等。公司及子公司擬開展的期貨套期保值業務投入保證金最高額度不超過人民幣1,000萬元,使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。同時授權期貨套保工作小組負責具體實施套期保值業務相關事宜,并簽署相關文件。本次開展期貨套期保值業務在董事會審批權限內,該議案無需提交股東大會審議。

三、投資風險分析及風控措施

開展期貨套期保值業務的風險分析

公司及子公司開展套期保值業務,以合法、謹慎、安全和有效為原則,不以套利、投機為目的,主要是用來規避由于原材料價格的波動所帶來的風險,但套期保值業務操作也存在一定的風險,具體如下:

1、價格波動風險:期貨行情波動較大,可能產生價格波動風險,造成期貨交易的損失。

2、流動性風險:如果合約活躍度較低,導致套期保值交易無法成交或無法在合適價位成交,可能會造成實際交易結果與方案設計出現較大偏差,從而產生交易損失。

3、資金風險:期貨交易采取保證金和逐日盯市制度,如投入金額過大,可能會帶來相應的資金風險。

4、內部控制風險:期貨交易專業性較強,復雜程度較高,可能會產生由于內控體系不完善或者人為失誤造成的風險。

5、技術風險:由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行,使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題,從而帶來相應風險。

公司擬采取的風險控制措施

1、公司制定了期貨套期保值業務的相關管理制度,明確了開展套期保值業務的組織機構、工作機制、業務流程及風險控制措施,形成了較為完整的風險管理體系。

2、嚴守套期保值原則,杜絕投機交易。將套期保值業務與公司生產經營相匹配,堅持科學規范的套保理念,不做任何形式的市場投機。

3、嚴格在董事會審議通過的方案權限內辦理套期保值業務,控制套期保值的資金規模,合理計劃和使用保證金,提高資金使用效率。

4、重點關注期貨交易情況,合理選擇合約月份,避免市場流動性風險。

5、公司內審部定期或不定期對套期保值業務進行檢查,監督套期保值工作的開展,控制風險。

四、投資對公司的影響

通過開展期貨套期保值業務,可以充分利用期貨市場的套期保值功能,規避原材料價格波動風險,降低其對公司正常經營的影響,有利于公司提高應對市場價格波動的能力,增強公司核心競爭力。公司及子公司使用自有資金開展期貨套期保值業務,計劃投入的保證金規模與自有資金、經營情況和實際需求相匹配,不會影響公司及子公司正常經營業務。

公司嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號—套期會計》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》等相關規定執行,合理進行會計處理工作。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為,公司本次期貨套期保值業務是為規避大宗原材料價格波動風險,實現穩健經營,以降低原材料價格波動對公司正常生產經營的影響為目的。公司已制定《期貨套期保值業務管理制度》,通過加強內部控制,落實風險防范措施,為公司從事套期保值業務制定了具體操作規程。本事項符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求,審議程序合法有效,不存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形。

因此,獨立董事一致同意公司及子公司開展期貨套期保值業務。

六、保薦機構核查意見

長江證券保薦承銷有限公司發表核查意見如下:綠田機械開展期貨套期保值業務,旨在充分利用期貨市場的套期保值功能,規避原料和產品價格大幅波動對公司業績的影響,具有合理性和必要性;公司制定了相關管理制度對套期保值業務作出明確規定,并制定了相關風險控制措施;該事項已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見,履行了必要的審批程序。

綜上,保薦機構對公司本次開展期貨套期保值業務的事項無異議。

特此公告。

綠田機械股份有限公司董事會

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