上海來伊份股份有限公司2022年第一次臨時股東大

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年8月17日

(二)股東大會召開的地點：上海市松江區九新公路855號來伊份零食博物館

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式召開。會議由公司董事會提議召開，本次股東大會由董事長施永雷先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陸順剛先生出席本次會議；其他高管均已列席。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于修訂《公司章程》相關條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》相關條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》相關條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議4項議案，均已獲得本次股東大會審議通過；

2、議案1、2、3、4為對中小投資者單獨計票的議案；

3、議案2、3、4為特別表決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權的2/3以上同意表決票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：陳志堅、張凡

2、律師見證結論意見：

本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

上海來伊份股份有限公司董事會