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成都智明達電子股份有限公司公告

2022-08-22網紅主播admin 455
公司代碼:688636公司簡稱:智明達 第一節重要提示 1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所

公司代碼:688636公司簡稱:智明達

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2重大風險提示

報告期內,不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險,敬請查閱本報告“第三節管理層討論與分析”之“五、風險因素”。

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

1.6是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用√不適用

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用√不適用

聯系人和聯系方式

2.2主要財務數據

單位:元幣種:人民幣

本報告期,公司獲得研發新項目125個,較上年同期增長28.87%。截止報告期末,在手訂單4.62億元,較上年同期增長50%。

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用√不適用

2.5截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用√不適用

2.6截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用√不適用

2.7控股股東或實際控制人變更情況

□適用√不適用

2.8在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用√不適用

證券代碼:688636證券簡稱:智明達公告編號:2022-056

成都智明達電子股份有限公司

關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意成都智明達電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,成都智明達電子股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股1,250.00萬股,每股發行價為人民幣34.50元,合計募集資金人民幣43,125.00萬元,扣除各項發行費用人民幣4,942.38萬元后,募集資金凈額為38,182.62萬元。上述募集資金已全部到位,并由信永中和會計師事務所出具了驗資報告(編號“XYZH/2021BJAG10184號”)。

截止2022年6月30日,募集資金存放銀行產生利息收入扣減手續費共計399.79萬元,使用募集資金投入募投項目22,865.97萬元,其中用于嵌入式計算機擴能項目1,625.29萬元,用于研發中心技術改造項目15,240.67萬元,用于永久性補充流動資金6,000.00萬元,用于臨時補充流動資金6,000.00萬元。截止2022年6月30日用于現金管理的金額8,000.00萬元。募集資金存儲賬戶余額為1,881.18萬元。具體情況如下:

單位:人民幣萬元

注:上表中“扣除發行費用”為實際已經支付的發行費用,未包含還未支付完成的款項。

二、募集資金管理情況

根據有關法律、法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求,結合公司實際情況,公司制訂了《成都智明達電子股份有限公司募集資金管理制度》,并于2020年3月20日經第二屆董事會第二次會議審議通過。根據上述管理制度的規定,公司對募集資金進行了專戶存儲,并于2021年4月1日與保薦機構中信建投證券股份有限公司、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。截止2022年6月30日各賬戶具體情況如下:

單位:人民幣萬元

截止本公告披露之日,公司募集資金的存放和監管與《募集資金專戶存儲三方監管協議》不存在重大差異,協議履行情況正常。

三、對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況。

2022年4月26日公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用,并有效控制風險的前提下,使用不超過人民幣1億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2022年6月30日,本公司對募集資金進行現金管理情況詳見下表:

單位:人民幣萬元

四、年度募集資金的實際使用情況

詳情見附表1:《成都智明達電子股份有限公司募集資金使用情況對照表》

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司規范運作指引》《成都智明達電子股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定和要求及時、真實、準確、完整的披露了募集資金的存放與使用情況,截止本公告發布之日,未出現問題。

六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查,保薦機構認為:截至2022年6月30日,智明達募集資金的存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規和文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,并及時履行了相關信息披露義務,募集資金的使用不存在違反相關法律法規的情形。

特此公告。

成都智明達電子股份有限公司董事會

2022年8月19日

附表1:

募集資金整體使用情況對照表

單位:萬元

證券代碼:688636證券簡稱:智明達公告編號:2022-057

成都智明達電子股份有限公司

關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示:

●擬增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的金額:人民幣4,000.00萬元

●使用期限:自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、前次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的具體情況

成都智明達電子股份有限公司于2022年5月24日在上海證券交易所官網發布了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。上述用于補充流動資金的金額為6,000.00萬元,截止本公告披露之日,該筆募集資金尚未到期。

尚未到期的臨時補充流動資金主要用于公司日常經營活動,不存在到期不能歸還募集資金的風險,若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度,公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶,以確保項目進展。

二、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意成都智明達電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》同意注冊,成都智明達電子股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股12,500,000股,每股發行價為人民幣34.50元,合計募集資金人民幣43,125.00萬元,扣除各項發行費用人民幣4,942.38萬元后,募集資金凈額為38,182.62萬元。上述募集資金已全部到賬,信永中和會計師事務所就公司新增注冊資本的實收情況出具了驗資報告(XYZH/2021BJAG10184號)。

三、募集資金投資項目的基本情況

截止2022年6月30日,公司募集資金投入項目的情況如下:

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

結合公司生產經營需求及財務狀況,為提高募集資金使用效率,降低公司運營成本,維護公司和股東的利益,滿足公司業務增長對流動資金的需求,根據中國證監會《公司監管指引第2號—公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定,在募集資金投資項目能夠按照既定進度正常實施的前提下,公司擬增加部分閑置募集資金4,000.00萬元用于暫時補充流動資金,期限不超過12個月。如果未來12個月內,公司募投項目使用資金超過預計情況,公司將根據項目進度的資金需要提前歸還募投項目所需資金,確保募投項目建設順利進行。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用,不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購,或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易,不進行證券投資等風險投資,不對公司以外的對象提供財務資助,不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會變相改變募集資金用途,不會影響募集資金投資項目的正常進行。

五、本次擬增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序

公司于2022年8月18日召開了第二屆董事會第二十三次會議,第二屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下,使用增加額度4,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定,符合監管部門的相關監管要求。

六、專項意見說明

獨立董事意見

獨立董事意見:公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理制度》等有關規定,符合公司的實際生產經營需要,有利于提高公司的資金利用效率,不存在損害廣大中小股東利益的行為。

綜上所述,我們同意公司本次增加部分閑置募集資金4,000.00萬元用于暫時補充流動資金,期限不超過12個月。

監事會意見

監事會意見:公司根據募集資金項目建設進度和用款情況,增加部分閑置募集資金4,000.00萬元,用于暫時補充公司的流動資金,履行了必要的審議程序,符合中國證監會頒布的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及《公司章程》等相關的規定。在不影響募集資金使用計劃的前提下,閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率,也有利于保護廣大投資者利益。

鑒于以上情況,我們同意公司本次增加部分閑置募集資金4,000.00萬元暫時補充流動資金,期限不超過12個月。

保薦機構核查意見

經核查,保薦機構認為:本次增加使用部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金的事項已經公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過,獨立董事發表了明確同意的意見,履行了必要的審批程序,符合相關法律、法規及公司制度的規定。公司增加使用部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務成本,滿足公司業務發展需求,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展,不存在變相改變募集資金投向的情形。

綜上,保薦機構對公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

特此公告。

成都智明達電子股份有限公司董事會

2022年8月19日

證券代碼:688636證券簡稱:智明達公告編號:2022-59

成都智明達電子股份有限公司

第二屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

成都智明達電子股份有限公司第二屆監事會第十八次會議于2022年8月18日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2022年8月8日以通訊方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次會議由監事鄺啟宇先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議,逐項表決,形成如下決議:

審議通過《關于公司2022年半年度報告的議案》

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

具體情況見本公司2022年8月19日上海證券交易所網站及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司2022年半年度報告》。

審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

具體情況見本公司2022年8月19日上海證券交易所網站及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

審議通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

具體情況見本公司2022年8月19日上海證券交易所網站及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

特此公告。

成都智明達電子股份有限公司監事會

2022年8月19日

證券代碼:688636證券簡稱:智明達公告編號:2022-58

成都智明達電子股份有限公司

第二屆董事會第二十三次會議決議

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

成都智明達電子股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議于2022年8月18日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2022年8月8日以郵件方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議由董事長王勇先生召集并主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議,逐項表決,形成如下決議:

審議通過《關于公司2022年半年度報告的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權

具體情況見本公司2022年8月19日上海證券交易所網及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司2022年半年度報告》。

審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權

具體情況見本公司2022年8月19日上海證券交易所網站及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。

審議通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權

具體情況見本公司2022年8月19日上海證券交易所網站及指定媒體披露的《成都智明達電子股份有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

獨立董事已對本議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。

成都智明達電子股份有限公司

董事會

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