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江蘇金融租賃股份有限公司公告

2022-08-22網紅主播admin 726
公司代碼:600901公司簡稱:江蘇租賃 可轉債代碼:110083可轉債簡稱:蘇租轉債 江蘇金融租賃股份有限公司 第一節重要提示 1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司

公司代碼:600901公司簡稱:江蘇租賃

可轉債代碼:110083可轉債簡稱:蘇租轉債

江蘇金融租賃股份有限公司

第一節重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2022年中期不進行利潤分配或資本公積金轉增股本。

第二節公司基本情況

2.1公司簡介

2.2主要財務數據

單位:萬元幣種:人民幣

2.3前10名股東持股情況表

單位:股

2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用√不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用√不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用√不適用

第三節重要事項

公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用√不適用

證券代碼:600901證券簡稱:江蘇租賃公告編號:2022-035

可轉債代碼:110083可轉債簡稱:蘇租轉債

江蘇金融租賃股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇金融租賃股份有限公司第三屆董事會第十次會議的通知于2022年8月8日以書面形式發出。本次會議于2022年8月18日以現場與通訊相結合的方式在公司召開。會議應出席董事11人,實際出席董事11人,會議由董事長熊先根先生主持。本次會議的召集召開程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。本次會議審議通過了以下議案:

一、關于《2022年上半年總經理工作報告》的議案

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

二、關于公司《2022年半年度報告及其摘要》的議案

董事會同意通過公司《2022年半年度報告及其摘要》,報告全文請見同日在上海證券交易所網站披露的相關信息。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

三、關于擬增補第三屆董事會風險管理委員會委員的議案

根據中國銀保監會《銀行保險機構公司治理準則》的有關要求,董事會同意增補王海濤董事、夏維劍董事任為會風險管理委員會委員。調整后風險管理委員會委員為張義勤、劉恩奇、吳尚崗、王海濤和夏維劍。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

四、關于擬聘任公司高級管理人員的議案

聘任鄭寅生先生為公司副總經理

董事會同意聘任鄭寅生先生為公司副總經理,任期與本屆董事會相同。同時鄭寅生先生不再擔任市場總監職務。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

聘任江勇先生為公司市場總監

董事會同意聘任江勇先生為公司市場總監,任期與本屆董事會相同。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

聘任劉明先生為公司市場總監

董事會同意聘任劉明先生為公司市場總監,任期與本屆董事會相同。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

3名高級管理人員的任職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會核準。

五、關于修訂《市場風險管理辦法》的議案

為匹配業務發展需求,進一步加強市場風險管理,董事會同意公司對《市場風險管理辦法》進行修訂。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

六、關于修訂《操作風險管理辦法》的議案

為進一步優化操作風險管理流程,增加重點領域操作風險管理要求,董事會同意公司對《操作風險管理辦法》進行修訂。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

七、關于修訂《案件防控工作管理辦法》的議案

根據中國銀保監會《銀行保險機構涉刑案件管理辦法》的有關要求,董事會同意公司對《案件防控工作管理辦法》進行修訂。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

八、關于修訂項目公司管理制度的議案

根據中國銀保監會《金融租賃公司項目公司管理辦法》的有關要求,董事會同意公司對《項目公司管理辦法》《項目公司融資租賃業務操作規程》《項目公司風險管理辦法》《項目公司內部控制管理辦法》《項目公司會計核算規范》等5項制度進行修訂。

表決結果:同意【11】票,反對【0】票,棄權【0】票。

九、關于《對江蘇交通控股集團財務有限公司風險持續評估報告》的議案

關聯董事杜文毅回避表決。

表決結果:同意【10】票,反對【0】票,棄權【0】票。

特此公告。

江蘇金融租賃股份有限公司董事會

2022年8月19日

附:

鄭寅生先生簡歷

鄭寅生先生,1974年10月出生,本科學歷,高級會計師。1997年8月至2002年10月,歷任建設銀行江蘇省分行會計處副主任科員、處長秘書;2003年2月至2004年4月,任香港恒生銀行(中國)南京分行財務部財務主管;2004年5月至2020年7月,歷任公司業務部門經理助理、副總經理、總經理;2014年10月至今任公司市場總監。

截止本公告日,鄭寅生先生直接持有公司股份1,100,000股,占公司總股本1的【公司總股本以公司《2022年半年度報告》中披露的總股本2,股計算,下同?!?.0368%。鄭寅生先生與公司的董監高、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系,不存在《公司法》《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任高級管理人員的情形,其任職資格符合相關相關法律、法規的有關要求。

江勇先生簡歷

江勇先生,1985年10月出生,碩士研究生學歷。2010年6月至2021年2月,歷任公司業務部客戶經理、高級客戶經理、副總經理;2021年3月至今任公司清潔能源事業部總經理。

截止本公告日,江勇先生直接持有公司股份470,000股,占公司總股本的0.0157%。江勇先生與公司的董監高、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系,不存在《公司法》《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任高級管理人員的情形,其任職資格符合相關相關法律、法規的有關要求。

劉明先生簡歷

劉明先生,1984年6月出生,碩士研究生學歷。2005年7月至2006年9月,任揚州亞星股份有限公司技術中心助理工程師;2010年4月至2017年1月,歷任公司業務部客戶經理、高級客戶經理、經理助理、副總經理;2021年2月至今任公司城市建設與文化教育事業部總經理。

截止本公告日,劉明先生直接持有公司股份480,000股,占公司總股本的0.0161%。劉明先生與公司的董監高、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系,不存在《公司法》《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》規定的不得擔任高級管理人員的情形,其任職資格符合相關相關法律、法規的有關要求。

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