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香港海關偵破洗黑錢案件 涉案金額超3.8億港元

2021-12-28 09:27:00 熱點admin 59
12月28日,香港海關發布消息稱,海關今日(28日)采取執法行動,拘捕2名涉嫌進行洗黑錢活動人士,涉案金額約3.84億港元。 香港海關人員根據情報鎖定一對姐弟,懷疑兩人利用個人銀

12月28日,香港海關發布消息稱,海關今日(28日)采取執法行動,拘捕2名涉嫌進行洗黑錢活動人士,涉案金額約3.84億港元。

香港海關人員根據情報鎖定一對姐弟,懷疑兩人利用個人銀行賬戶及加密貨幣交易平臺處理來歷不明款項,并參與洗黑錢活動。經深入調查后,海關今日(28日)搜查一個位于香港油塘的住宅,并根據《有組織及嚴重罪行條例》,以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益財產”(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕一名21歲男子及一名28歲女子。

香港海關指出,根據進一步調查顯示,兩名被捕人士于2020年5月至11月期間,在香港不同銀行(包括虛擬銀行)及虛擬貨幣交易平臺開設個人賬戶,并通過銀行轉賬、現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明款項,涉嫌進行洗黑錢活動。

目前,案件仍在調查中。(總臺記者 葉麗麗 周偉琪)

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